기업 거버넌스
- 다루는 이유
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우리는 지속 가능한 성장과 기업 가치의 중간 내지 장기 개선을 달성함으로써 주주의 약속에 대응하고 주주 이외의 이해 관계자와 좋은 관계를 구축하고 유지하는 것이 중요한 관리 문제라는 것을 알고 있습니다. 이러한 인식을 바탕으로 비즈니스 실행의 신속한 관리 의사 결정 및 투명성을 보장하기 위해, 우리는 스포츠 토토 사이트 추천회의 감사 및 감독 기능 강화, 스포츠 토토 사이트 추천의 임무 실행 효율성, 내부 통제 강화를 포함하여 기업 지배 구조와 관련된 다양한 조치를 수행하고 있습니다.
- 기업 거버넌스 시스템에 대한 생각
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우리는 감사 및 감독위원회와 함께 회사 시스템을 채택했습니다. 이 시스템을 채택함으로써 스포츠 토토 사이트 추천회의 투표권을 가진 감사 및 감독위원회 위원 인 스포츠 토토 사이트 추천는 운영 실행을 감독하고, 감사 및 감독 기능의 효과를 향상시키고, 내부 감사 부서와 협력하여 감사를 수행하여 내부 통제의 효과를 향상시킵니다.
- 기업 거버넌스 시스템 다이어그램
스포츠 토토 사이트 추천회
회사 스포츠 토토 사이트 추천회는 각 작업의 성과 및 관리 능력을 능가하는 내부 스포츠 토토 사이트 추천와 광범위한 전문 지식과 경험을 가진 외부 스포츠 토토 사이트 추천로 구성되어 있으며, 6 명의 스포츠 토토 사이트 추천 (감사 및 감독위원회 회원이라는 감사 및 감독위원회 구성원) (독립적 인 감독관) (제 6 이외의 감독관) (제 6).
법률, 규정, 설립 및 스포츠 토토 사이트 추천회 규정에 따라, 스포츠 토토 사이트 추천회 스포츠 토토 사이트 추천회는 경영과 관련된 비즈니스 전략, 관리 계획 및 기타 중요한 문제를 결정하고 각 스포츠 토토 사이트 추천로부터 직무 상태에 대한 보고서를 받고, 준수, 내부 통제 및 위험 관리 운영 및 회사의 자유로운 비즈니스 실행 등의 고유 한 비즈니스 실행 등을 감독하고, 내부 관리 및 위험 관리 등을 적어 보면서, 스포츠 토토 사이트 추천는 참여하고 임원의 인사 업무에 대한 평가를 반영합니다.
또한, 우리의 기본 정책은 독립적 인 외부 스포츠 토토 사이트 추천를 포함하여 스포츠 토토 사이트 추천회에서 충분한 논의를 한 후 재무 제표, 사업 계획 및 중요한 사업 실행과 관련된 문제에 관한 결정을 내리는 것입니다. 따라서 설립 기사는 중요한 비즈니스 실행 결정을 스포츠 토토 사이트 추천에게 위임 할 수 있도록 제공하지 않습니다.
기업 지배 구조의 효과를 지속적으로 개선하기 위해 스포츠 토토 사이트 추천회는 매년 효율성 평가를 수행합니다.
2024 년 회계 연도에 스포츠 토토 사이트 추천회는 총 16 회의 회의를 가졌으며, 우리는 전년도에 실시 된 스포츠 토토 사이트 추천회의 효과 평가와 보상 정책, 의사 결정 방법 및 스포츠 토토 사이트 추천를위한 개별 보상에 대한 스포츠 토토 사이트 추천회의 효율성 평가에서 확인 된 중요한 관리 문제를 해결했으며 (외부 스포츠 토토 사이트 추천 및 감독자 인위원회위원회) 중요한 관리 문제에 대해 논의했습니다.
감독
옆으로 스크롤 하여이 테이블을 볼 수 있습니다.
| 우편 | 이름 | 기술 (지식, 경험, 능력 등) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사 관리 |
금융 ・ 회계 |
법률 규정 준수 |
판매 마케팅 |
국제화 Global |
기술 제조 it |
인적 자원 관리 인적 자원 개발 |
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| 감독*1 스포츠 토토 사이트 추천회 회장 |
Hashimoto Masayuki | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 감독*1 | Awa Toshihiro | ● | ● | ● | ● | |||
| 감독*1 | Tatsuta Jiro | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 감독*1 | Kuboe Shinichi | ● | ● | ● | ||||
| 감독 | Kato Takeo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 감독*2 | Kato Akanea | ● | ● | ● | ||||
| 감독 풀 타임 감사 및 감독위원회 |
Fujii Junro | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 감독*2 감사 및 감독위원회 |
Tanaka et al. | ● | ● | |||||
| 감독*2 감사 및 감독위원회 |
Mitomi Masahiro | ● | ● | ● | ● | |||
| 감독*2 감사 및 감독위원회 |
Ota Shinichiro | ● | ● | ● | ● | |||
| 감독*2 감사 및 감독위원회 |
Sue Masahiko | ● | ● | ● | ||||
| 감독*2 감사 및 감독위원회 |
Amy Shigemi Hatta | ● | ● | ● | ● | |||
| 감독*2 감사 및 감독위원회 |
Anita Killian | ● | ● | ● | ● | |||
- *1스포츠 토토 사이트 추천가 CEO입니다.
- *2항목이 표시된 디렉터는 독립적 인 외부 감독입니다.
독립 외부 감독
회사는 7 명의 외부 이사를 임명했습니다. 인적 자원 개발 및 조직 관리 및 기업 관리 경험에 관한 전문 지식이있는 사람들; 기업 관리 및 변호사, 인증 된 공공 회계사 및 재무 및 회계에 대한 상당한 지식에 대한 경험이있는 사람들; 행정 분야의 직무와 기업 관리 분야의 수년간의 경험을 통해 얻은 광범위한 경험과 지식을 가진 사람들; 데이터 과학 분야에서 전문 지식과 경험을 가진 사람들은 행정 및 교육 분야의 직무를 통해 얻었습니다. 연금 관리 기관 및 기관 투자자의 직무를 통해 개발 된 자본 시장에서 전문 지식과 경험을 가진 사람들; 반도체 및 IT 산업의 관리 분석에 대한 전문 지식과 경험을 가진 사람들은 유가 증권 분석가로서 직무를 통해 개발되었습니다. 또한, 각 외부 이사는 도쿄 증권 거래소의 독립 표준을 기반으로 한 회사의 "독립 표준"을 충족하고 있으며 일반 주주와의 이해 상충을 일으키지 않을 것으로 간주됩니다.
독립 외부 스포츠 토토 사이트 추천는 Sumco 그룹의 지속 가능한 성장을 보장하고 중기에서 장기적으로 기업 가치를 향상시키기 위해 자신의 지식을 기반으로 중요한 관리 문제에 대한 조언을 제공합니다. 우리는 또한 소수 주주 및 기타 이해 관계자의 관점에서 관리를 감독하고, 스포츠 토토 사이트 추천회에서 회사가 내린 스포츠 토토 사이트 추천 및 기타 중요한 결정에 대한 후보자 선정에 참여하고, 스포츠 토토 사이트 추천회, 경영진 등의 실행을 감독하고 회사와 경영진 간의 이해 상충을 감독합니다.
감사 및 감독위원회
감사 및 감독위원회는 감사 및 감독위원회의 구성원 인 7 명의 스포츠 토토 사이트 추천 (6 명 중 대다수는 독립적 인 외부 스포츠 토토 사이트 추천)로 구성됩니다. 감사 및 감독위원회 활동의 효과를 보장하기 위해 기본 정책은 상호 선택 회원들에 의해 정규 감사 및 감독위원회 위원을 선발하는 것입니다. 감사 및 감독위원회 회원 중 적어도 하나는 금융 및 회계에 대한 상당한 홍보 수준을 보장하기 위해 노력했으며, Mitomi Masahiro, Auditate, Mr. 회원. 또한, 회사는 감사 및 감독위원회 사무소를 설립했으며 감사 및 감독위원회의 활동을 지원하고 감사의 원활한 실행을 지원하기 위해 직원을 대상으로했습니다.
감사 및 감독위원회는 법률 및 규정에 따라 조사 권한을 행사하고, 스포츠 토토 사이트 추천의 의무가 법률 및 규정 준수, 조립 조항 등의 준수 및 운영 상태를 모니터링하여 내부 통제와 관련된 내부 통제 상태를 모니터링하여 스포츠 토토 사이트 추천의 업무를 제대로 수행하고 있는지 여부를 감사합니다.
지명 및 보수위원회
기업 지배 구조를 더욱 강화하기 위해 회사는 지명 및 보수위원회를 설립했습니다.이 지명 및 보수위원회는 한 명의 대표 스포츠 토토 사이트 추천 (하시모토 스포츠 토토 사이트 추천)와 3 명의 독립 스포츠 토토 사이트 추천 (Tanaka, Mitomi 스포츠 토토 사이트 추천, OTA 스포츠 토토 사이트 추천)로 구성된 스포츠 토토 사이트 추천회에 대한 실용적 자문으로 구성되어 있습니다.
지명 및 보수위원회는 회사의 스포츠 토토 사이트 추천 후보 및 임원에 대한 임명 절차, 자질 및 지명 및 스포츠 토토 사이트 추천에 대한 보상 구조 (감사 및 감독위원회 구성원을 제외한 스포츠 토토 사이트 추천 제외) 및 경영자를 제외하고 자신의 지식을 지식하고 경험을 전할 예정인 스포츠 토토 사이트 추천의 보상 구조뿐만 아니라 임명 절차, 자질 및 사유와 관련하여 스포츠 토토 사이트 추천회의 상담을받습니다. 스포츠 토토 사이트 추천회는 회사의 성과 등의 평가에 근거하여 지명 및 보수위원회에서 보고서를 얻을 수 있으며 스포츠 토토 사이트 추천 및 임원의 지명을 결정하고 스포츠 토토 사이트 추천의 보수 (감사 및 감독위원회 구성원 인 스포츠 토토 사이트 추천 제외).
2024 년 회계 연도에 지명 및 보수위원회는 총 3 회, 스포츠 토토 사이트 추천 후보자 선정, 임원을위한 인사 담당자, 스포츠 토토 사이트 추천를위한 보수 시스템 (외부 스포츠 토토 사이트 추천 및 감독위원회 회원 제외) 및 스포츠 토토 사이트 추천회 (스포츠 토토 사이트 추천 및 감독위원회의 스포츠 토토 사이트 추천 및 감독위원회)에 대해 논의했습니다.
2024 FY2024 스포츠 토토 사이트 추천회, 감사 및 감독위원회, 지명 및 보수위원회
- 스포츠 토토 사이트 추천회
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이름 출석 수/이벤트 수 (시간) 출석률 Hashimoto Masayuki 16/16 100% Awa Toshihiro 16/16 100% Tatsuta Jiro 16/16 100% Kuboe Shinichi 13/13 100% Kato Takeo 13/13 100% Kato Akanea*1 16/16 100% Fujii Junro 13/13 100% Tanaka et al.*1 16/16 100% Mitomi Masahiro*1 15/16 94% Ota Shinichiro*1 16/16 100% Sue Masahiko*1 16/16 100% Amy Shigemi Hatta*1 13/13 100% Taki Michiji*2 3/3 100% Inoue fumio*2 3/3 100%
- 감사 및 감독위원회
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이름 출석 수/이벤트 수 (시간) 출석률 Fujii Junro 10/10 100% Tanaka et al.*1 13/13 100% Mitomi Masahiro*1 12/13 92% Ota Shinichiro*1 13/13 100% Sue Masahiko*1 13/13 100% Amy Shigemi Hatta*1 10/10 100% Inoue fumio*2 3/3 100%
- 지명 및 보수위원회
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이름 출석 수/이벤트 수 (시간) 출석률 Hashimoto Masayuki 3/3 100% Tanaka et al.*1 3/3 100% Mitomi Masahiro*1 3/3 100% Ota Shinichiro*1 3/3 100% Takii Michiji*2 1/1 100%
- *1이 항목으로 표시된 디렉터는 독립적 인 외부 디렉터입니다.
- *2서한이 표시된 감독은 2024 년 3 월 28 일 현재 사임했습니다.
장교 보수
보상 금액의 결정에 관한 정책과 관련된 문제 또는 임원을 계산하는 방법
보상 정책 목차
회사의 기본 정책은 스포츠 토토 사이트 추천에 대한 보상을하는 것이 주주들과 이익과 위험을 공유하고 비즈니스 성과를 개선하고 장기적인 기업 가치를 향상시키기위한 의지를 높이기위한 의지를 높이기위한 의지를 높이고, 장기적인 보상을 위해, 그리고, 그리고, 그리고, 그리고, 그리고, 그리고, 그리고, 그리고, 그리고 일반적인 보상을 위해, 그리고, 그리고, 그리고, 그리고, 그리고, 그리고, 그리고, 그리고, 그리고, 그리고, 그리고, 일반적인 보상에 대한 의지를 높이고, 그리고, 그리고, 그리고, 그리고, 그리고, 장기적인 기업 가치에 대한 의지를 높이고, 그리고, 그리고 장기적인 기업 가치를 높이기위한 그들의 의지를 높이고, 그리고, 그리고, 장기적인 기업 가치를 높이기위한 그들의 의지를 늘리고, 중간 내지 장기 기업 가치와 연결된 성능 연결 주식 보수.
감사 및 감독위원회 회원 인 외부 스포츠 토토 사이트 추천 및 스포츠 토토 사이트 추천를위한 보수는 감사 업무 및 비즈니스 실행 감독과 같은 의무의 적절성을 보장하기 위해 고정 보수에만 근거합니다. 감사 및 감독위원회위원회 위원 인 스포츠 토토 사이트 추천에 대한 보수는 각 감사 및 감독위원회 위원의 역할과 의무를 고려하여 각 감사 및 감독위원회 회원의 역할과 의무를 고려하고 정규직 및 파트 직원을 구별하는 각 감사 및 감독위원회 위원의 역할과 의무를 고려하여 감사 및 감독위원회 위원의 상담에 의해 결정됩니다.
2016 년 3 월 29 일에 개최 된 17 차 주주 총회에서 스포츠 토토 사이트 추천의 보상 한도 (감사 및 감독위원회 위원 인 스포츠 토토 사이트 추천 제외)는 연간 4 억 6 천만 엔 이내에있는 스포츠 토토 사이트 추천를 제외하고 (스포츠 토토 사이트 추천에 대한 보상 금액을 포함하여, 50 백만의 송금은 포함되지 않음) 감사 및 감독위원회 위원 인 스포츠 토토 사이트 추천에 대한 보상 한도는 연간 1 억 1 천만 이내에 있습니다. 또한 2023 년 3 월 29 일에 개최 된 24 번째 연례 주주 총회에서 회사의 임원 스포츠 토토 사이트 추천를위한 성과 연결 재고 보상 시스템의 도입에 관한 결의안이 이루어졌다. 재고 보상 시스템에는 화성 시스템과 클로 백 시스템이 포함됩니다.
고정 보수의 비율 (표준 보수의 성과로 인해 감소하지 않은)은 2024 년 성과의 위치에 따라 약 40% ~ 50%가됩니다.
각 보상 시스템의 개요는 다음과 같습니다.
- 기본 보수 (돈 보수)
일반적으로, 스포츠 토토 사이트 추천의 표준 보수는 매달 현금으로 지불되며, 각 직책에 대해 일정 금액입니다. 그러나 모회사 소유자에게 귀속되는 순 손실이 기록되면 손실 금액에 따라 각 위치에 대한 고정 보상에 따라 금액이 점차 줄어 듭니다. - 성능 연결 금전적 보상
집행 스포츠 토토 사이트 추천의 경우, 모회사 소유자에게 귀속되는 순이익을 반년마다 지표로 사용하는 것이 적절하다고 간주되며 매년 계산 공식에 따라 각 위치에 대한 계수를 곱하면서 매년 성과 연결 금전적 보상을 제공 할 것입니다. 그러나 부모의 소유자에게 귀속되는 순이익이 스포츠 토토 사이트 추천회가 설정 한 특정 표준을 충족하지 않으면 성과 연결 금전적 보상이 제공되지 않습니다.
2024 회계 연도의 임원 스포츠 토토 사이트 추천의 성과 연결 지수는 1/4 분기 (보조금 소득으로 계산) (세금 후 245 백만 엔), 3 분기 및 4 분기의 총은 6,38 백만 엔 (세금 후 1,124 백만 YEN) 이었다는 점에 유의하십시오. - 성능 연결 주식 보수
당사의 성과 연결 주식 보상 시스템은 회사가 설립 한 신탁이 회사의 주식을 취득하는 주식 보상 시스템이며,이 신탁을 통해 회사의 각 임원에게 제공되는 각 임원에게 제공되는 포인트 수와 동등한 여러 주식이 발행됩니다.
개요는 다음과 같습니다.
| a. | 주식 보상 시스템의 양수 | 전무 스포츠 토토 사이트 추천 |
|---|---|---|
| b. | 적용 가능한 기간 | 2023 년 12 월 말에 끝나는 회계 연도에서 회계 연도가 2025 년 12 월 말에 끝날 때까지 (연장은 스포츠 토토 사이트 추천회의 결의로 3 년 이내에 이루어질 수 있습니다) |
| c. | b. B.의 보장 기간, 회사가 대상 회사에 배달하는 데 필요한 회사의 주식을 취득하기위한 자금으로 기부 할 최대 금액 A. | 총 6 억 7,500 만 엔 (연장의 경우 최대 금액은 연간 2 억 2 천 5 백만 엔) |
| d. | 주식을 취득하는 방법 | 재무부 주식 또는 교환 시장의 처분에 의한 방법 출처에서 얻는 방법 (Off-Staff Transactions 포함) |
| e. | a. 적격 대상에게 수여 된 총 포인트 수의 상한 | 업무 연도당 210,000 포인트 |
| f. | 포인트 보조금 기준 |
|
| g. | a. 대상 회사에 발행되는 회사 주식의 타이밍 | 원칙적으로, 스포츠 토토 사이트 추천 사임 당시 |
| h. | 신탁에서 회사 주식의 투표권 | flat-free |
| i. | 신탁 주식에 대한 배당금 | 주식 취득, 신탁 수수료 지불 등 |
- 포인트를 계산하는 데 사용되는 지표의 비율은 ROE : 45%, EBITDA 마진 : 45%및 GHG 배출 감소율 : 10%입니다.
- 2024 회계 연도의 포인트 상을 계산하는 데 사용되는 ROE 및 EBITDA 여백의 목표와 실제 값은 다음과 같습니다. (ROE는 보조금 소득을 제외하고 계산됩니다 (세후 1,370 만 엔)
표시기 roe EBITDA 마진 대상 값 10.0% 40.0% 2024의 결과 3.2% 28.8%
또한 주요 국내 자회사의 사장 및 임원들에게 유사한 주식 보상 시스템이 도입되었습니다.
성과 연결 재고 보상 계획에 대한 자세한 내용은 아래 보도 자료를 참조하십시오.
경영진을위한 성과 연결 재고 보상 시스템의 도입에 관한 통지
보상 결정 과정
스포츠 토토 사이트 추천에 대한 보수 금액 등 (감사 및 감독위원회 위원 인 스포츠 토토 사이트 추천 제외) 또는이를 계산하는 방법은 지명 및 보수위원회의 고려 후 스포츠 토토 사이트 추천회의 결의안으로 결정됩니다. 지명 및 보수위원회는 회사의 스포츠 토토 사이트 추천 (감사 및 감독위원회 위원 인 스포츠 토토 사이트 추천 제외) 및 임원 인 제외) 및 회사의 적절성을 조사하고 회사의 성과 등의 보고서를 복종 할 것입니다. 스포츠 토토 사이트 추천회 등 (스포츠 토토 사이트 추천회 등이 스포츠 토토 사이트 추천회 등을 결정합니다. 회원), 지명 및 보수위원회의 보고서에 따라.
2024 년 회계 연도 위의 절차에 따라 2024 년 6 월 25 일, 2024 년 11 월 27 일 및 2024 년 12 월 25 일에 개최 된 스포츠 토토 사이트 추천회는 반 매년 수입 전망에 따라 개별 금액을 해결했습니다.
최신 회계 연도의 보수 금액 (임원 분류에 의한 공개)
- 회계 연도에 대한 임원 보상 내용 2024
-
옆으로 스크롤 하여이 테이블을 볼 수 있습니다.
공식 분류 사람 수 보상 유형 등의 총 금액 등
(Million Yen)총 보상 금액 등
(Million Yen)기본 보상 <one
고정 보상>성능 연결
통화 보상포괄적 인 성능
주식 보수스포츠 토토 사이트 추천 (감사 및 감독위원회 위원 인 스포츠 토토 사이트 추천 제외)
(물론, 외부 스포츠 토토 사이트 추천)7
(1)233
(10)<133>
<(10)>32
(-)-
(-)266
(10)감사 및 감독위원회 인 스포츠 토토 사이트 추천
(외부 감독이되기 위해 오픈)7
(5)84
(55)<84>
<(55)>-
(-)-
(-)84
(55)Total
(그 중 하나는 외부 감독)14
(6)318
(66)<217>
<(66)>32
(-)-
(-)351
(66)(참고)- 2016 년 3 월 29 일에 개최 된 17 번째 주주 총회에서, 스포츠 토토 사이트 추천의 금전적 보수 금액 (감사 및 감독위원회 위원 인 스포츠 토토 사이트 추천 제외)은 해마다 4 억 6 천만 YEN 이내에 해당 스포츠 토토 사이트 추천의 보수 금액이 5 천만 이내에있는 것으로 해결되었습니다 (직원의 급여가 포함되지 않은 경우). 정규 주주 회의가 끝날 무렵, 스포츠 토토 사이트 추천 수 (감사 및 감독위원회 위원 인 스포츠 토토 사이트 추천 제외)는 8 명 (스포츠 토토 사이트 추천의 2 명)이었다.
- 스포츠 토토 사이트 추천에 대한 금전적 보상 금액 (감사 및 감독위원회 위원 인 스포츠 토토 사이트 추천 제외)과의 별도의 단위는 2023 년 3 월 29 일 3 월 29 일에 개최 된 24 번째 일반 주주들의 일반 주주들의 일반 회의에서 3 년 동안 경영진이 스포츠 토토 사이트 추천회에 기여할 것입니다. 2023 년 12 월 말에 2025 년 12 월 말에 끝나는 회계 연도로 끝나면 총 6 억 6,700 만 엔이며, 스포츠 토토 사이트 추천에게 부여 된 최대 포인트는 업무 연도당 210,000 포인트입니다 (포인트 당 1 주당 1 개는 스포츠 토토 사이트 추천에게 발행 된 회사 주식입니다). 정규 주주 회의가 끝나면 4시에 운영되는 스포츠 토토 사이트 추천 수.
- 감사 및 감독위원회 인 스포츠 토토 사이트 추천에 대한 연간 보상 한도는 2016 년 3 월 29 일에 개최 된 17 번째 일반 주주 총회에서 연간 1 억 1 천만 엔 이내에 해결되었습니다. 정기 총괄 주주 회의가 끝날 때, 감사 및 감독위원회의 구성원 인 스포츠 토토 사이트 추천 수 (그 중 4 명의 외부 스포츠 토토 사이트 추천).
- 2023 회계 연도 말 현재, 스포츠 토토 사이트 추천 수 (감사 및 감독위원회 위원 인 스포츠 토토 사이트 추천 제외) 및 감사 및 감독위원회 위원 인 5 명의 스포츠 토토 사이트 추천.
- 모회사 소유자에게 기인 한 순 손실이 기록되면, 전무 스포츠 토토 사이트 추천의 표준 보수는 손실 금액, 각 직책에 대한 고정 보수에 따라 단계적으로 줄어 듭니다.